本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
元股证券:ygzq.hk一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数84普通股股东人数842、出席会议的股东所持有的表决权数量215,698,779普通股股东所持有表决权数量215,698,7793、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.4146普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.4146
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、曾品松列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股215,685,83899.99408,9950.00413,9460.0019
2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股215,685,33899.99379,3410.00434,1000.0020
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股215,684,88499.99358,9950.00414,9000.0024
4、议案名称：《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股33,602,71099.95769,3410.02774,9000.0147
5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股215,685,68499.99398,9950.00414,1000.0020
6、议案名称：《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股215,684,53899.99339,3410.00434,9000.0024
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东171,483,494100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东34,999,103100.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东9,202,74199.85419,3410.10134,1000.0446其中：市值50万以下普通股股东67,23283.33899,34111.57884,1005.0823市值50万以上普通股股东9,135,509100.000000.000000.0000
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》33,603,51099.96009,3410.02774,1000.01234《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》33,602,71099.95769,3410.02774,9000.01475《关于2026年度日常关联交易预计的议案》33,603,85699.96108,9950.02674,1000.0123
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会，关联股东李完小、崔彦州对议案4回避表决，其合计持有公司股份182,081,828股不计入该议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴娟、唐颖媛
配资炒股2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
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