近期，百联金服下属安付宝支付有限公司坚持国企担当、风控前置、警企联动，成功精准拦截三起电信网络诈骗案件，有效守护群众资金安全，以实际行动践行支付机构社会责任，获得群众锦旗致谢与警方高度肯定。
春节前后是预付卡销售旺季，也是电信网络诈骗、洗钱风险高发期。公司提前研判风险形势，强化一线合规管控，明确异常交易识别要点，从严落实身份核验、交易审核、风险研判全流程管理，筑牢前端风险防线。
在三起涉诈交易处置中，门店工作人员严格执行核验流程，敏锐发现代理人身份信息异常、交易行为可疑等风险特征。面对当事人软磨硬缠、言语施压，一线员工始终坚守合规底线，坚决不予交付卡片。风控部门第一时间开展专项研判，确认涉诈特征后立即启动应急处置，果断止付、不予激活、不予兑付，并主动向公安机关报案、上报线索，全程高效配合警方开展核查与案情分析。
经查，三起案件均为诈骗分子诱导受害人购买预付卡转移赃款。由于公司早发现、早研判、早阻断，四笔涉诈订单均未生效，相关资金顺利原路退回，累计为群众挽回经济损失86万元。案件处置后，受害群众专程送来锦旗致谢，普陀区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室专门致信表扬，称赞此次处置是警企联动、共筑反诈防线的生动实践，为辖区企业树立了标杆典范。
作为国有支付机构，安付宝始终把客户资金安全、合规风险防控放在首位，持续完善风险识别模型，深化警企协同机制，不断提升涉诈预警、拦截、处置能力。下一步，公司将持续绷紧反诈之弦，强化制度执行、一线赋能与技防升级，以更严标准、更实举措、更优协同织密安全防护网，为守护人民群众财产安全、维护金融秩序稳定持续贡献国企力量。
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